Autoridades federales dijeron que el residente de Staten Island participó en una red nacional de robo de cheques y fraude bancario que movía millones de dólares mediante una plataforma en Telegram.
Fraude federal
MOBILE, ALABAMA – 16 de octubre de 2026.
Un residente de Staten Island fue condenado a cinco años de prisión federal por su participación en una red nacional de fraude bancario que utilizaba cheques robados y falsificados para obtener dinero de manera ilegal, anunció la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Alabama.
De acuerdo con documentos judiciales, Curtis Jackson, de 31 años y residente de Staten Island, admitió haber participado entre febrero de 2023 y junio de 2024 en una conspiración junto a LaEric Marques Williams-Beverly y otros involucrados radicados en Alabama para cometer robo de correspondencia y fraude bancario.
Según los fiscales, el esquema involucraba el robo de cheques, la falsificación de instrumentos financieros y el uso de información personal de víctimas de robo de identidad.
Cómo operaba la red
Las autoridades indicaron que Jackson y Williams-Beverly administraban un canal ilegal en Telegram llamado“House of Pain & Drank”, donde presuntamente se publicaban para la venta cheques robados y otros instrumentos financieros obtenidos de manera fraudulenta. Los investigadores señalaron que por la plataforma circularon millones de dólares en documentos financieros robados.
La investigación reveló que en enero de 2024 cámaras de seguridad captaron a Williams-Beverly robando cheques de un buzón comercial en Alabama. Posteriormente, los cheques eran falsificados y depositados de manera fraudulenta en cuentas bancarias.
Ese mismo mes, la policía de Nueva York arrestó a Jackson mientras poseía un cheque falsificado por $43,686.45, perteneciente a la empresa afectada. Los investigadores también encontraron en su cuenta de iCloud imágenes de cheques robados y falsificados, incluyendo un comprobante de depósito relacionado con un cheque por $62,673.46.
La condena
La sentencia fue impuesta por la jueza federal Kristi K. DuBose, quien condenó a Jackson a 60 meses de prisión federal. La magistrada destacó durante la sentencia que el acusado tenía antecedentes previos relacionados con robo, posesión de documentos falsificados, delitos de drogas y violaciones de condiciones judiciales.
Además de la pena de prisión, Jackson deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez salga de la cárcel. Durante ese período estará sujeto a pruebas de detección de drogas y restricciones crediticias.
La corte también ordenó el pago de $13,041.52 en restitución a las víctimas, responsabilidad que compartirá con otros conspiradores involucrados en el caso.
Otro acusado recibió una pena más severa
El principal coacusado, LaEric Marques Williams-Beverly, ya había sido sentenciado previamente a 10 años de prisión federal por su papel dentro de la organización.
Durante un allanamiento realizado en junio de 2024 en la vivienda de Williams-Beverly en Alabama, los agentes incautaron correspondencia robada, cheques falsificados, tarjetas bancarias pertenecientes a terceros, herramientas para falsificación y armas de fuego.
Participación de agencias federales y de Nueva York
La investigación fue realizada por múltiples agencias, incluyendo el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos, la ATF y departamentos policiales locales. La Policía de Nueva York (NYPD) también colaboró de manera significativa en la investigación.
Por qué el caso importa a los residentes de Staten Island
Los casos de fraude bancario y robo de identidad continúan siendo una preocupación para residentes y pequeñas empresas en Nueva York. Las autoridades federales advierten que el robo de cheques enviados por correo sigue siendo una de las principales puertas de entrada para esquemas de fraude financiero.
Para los residentes de Staten Island, el caso sirve como recordatorio de la importancia de monitorear cuentas bancarias, reportar correspondencia robada y utilizar métodos seguros para el envío de pagos y documentos financieros.
La Fiscalía Federal señaló que la evidencia digital obtenida de teléfonos celulares, cuentas de almacenamiento en la nube y redes sociales permitió demostrar el alcance nacional de la conspiración y respaldar la condena contra el acusado.
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